Direttive Comunitarie

Direttive Comunitarie

Dati statistici della UIF sulle SOS

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno scorso sono stati pubblicati due...

Antiriciclaggio: adeguata verifica per gli operatori non finanziari

Nella fine di maggio di quest'anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

È entrato in vigore lo scorso 28 marzo il D.Lgs. n. 19 del 13 febbraio 2019 (il “Decreto”) di...

Antiriciclaggio: adeguata verifica per gli operatori non finanziari

Banca d’Italia ha posto a pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 3 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera Consob 21 novembre...

Antiriciclaggio: adeguata verifica per gli operatori non finanziari

In data 20 novembre 2018, la Commissione affari legali del Parlamento europeo ha approvato la...

Dati statistici della UIF sulle SOS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 agosto 2018...

Dati statistici della UIF sulle SOS

In data 23 agosto 2018, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica il documento...

Antiriciclaggio: adeguata verifica per gli operatori non finanziari

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella giornata di mercoledì 16 maggio u.s., ha approvato in...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 14 maggio 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) ha sottoposto a...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 1 marzo 2018, la Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 0056318 (la “Comunicazione”),...

Dati statistici della UIF sulle SOS

Il 27 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

E’ stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 7, della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19...

Contratto di leasing risolto ante fallimento dell’utilizzatore: la posizione del concedente

EBA ed ESMA, dopo un processo di consultazione, hanno congiuntamente emanato, ai sensi della c.d....

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017 il Provvedimento Banca...