Direttive Comunitarie

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Requisiti prudenziali per le banche: dall’Europa nuove regole

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno scorso sono stati pubblicati due...

In arrivo le disposizioni integrative di recepimento della MiFID II

Nella fine di maggio di quest'anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha...

Aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

È entrato in vigore lo scorso 28 marzo il D.Lgs. n. 19 del 13 febbraio 2019 (il “Decreto”) di...

In arrivo le disposizioni integrative di recepimento della MiFID II

Banca d’Italia ha posto a pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di...

Aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

In data 3 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera Consob 21 novembre...

In arrivo le disposizioni integrative di recepimento della MiFID II

In data 20 novembre 2018, la Commissione affari legali del Parlamento europeo ha approvato la...

Requisiti prudenziali per le banche: dall’Europa nuove regole

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 agosto 2018...

Requisiti prudenziali per le banche: dall’Europa nuove regole

In data 23 agosto 2018, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica il documento...

In arrivo le disposizioni integrative di recepimento della MiFID II

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella giornata di mercoledì 16 maggio u.s., ha approvato in...

Aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

In data 14 maggio 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) ha sottoposto a...

Aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

In data 1 marzo 2018, la Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 0056318 (la “Comunicazione”),...

Requisiti prudenziali per le banche: dall’Europa nuove regole

Il 27 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento...

Aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

E’ stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 7, della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19...

Il primo grado non censurare in carenza di allegazione documentale!

EBA ed ESMA, dopo un processo di consultazione, hanno congiuntamente emanato, ai sensi della c.d....

Aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017 il Provvedimento Banca...