Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In un contesto di costante mutamento normativo a livello europeo, anche il Governo italiano si...

Dati statistici della UIF sulle SOS

In data 30 settembre 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Il Corriere della Sera

Antiriciclaggio: adeguata verifica per gli operatori non finanziari

Il Parlamento europeo si ritiene “preoccupato” per la mancata adozione nei termini, da parte...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 31 luglio 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio: adeguata verifica per gli operatori non finanziari

Con il comunicato stampa n. 64 del 1° luglio 2019, il Consiglio dei Ministri ha dato notizia di...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 12 giungo 2019, il Comitato di sicurezza finanziaria (“CSF”) ha pubblicato...

Dati statistici della UIF sulle SOS

In data 22 maggio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili...

Dati statistici della UIF sulle SOS

In data 14 maggio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 14 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento...

Antiriciclaggio: adeguata verifica per gli operatori non finanziari

La sentenza della Corte di cassazione n. 11774, pubblicata il 6 maggio scorso, ribadisce, in...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 28 aprile 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Dati statistici della UIF sulle SOS

In data 28 marzo 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio: adeguata verifica per gli operatori non finanziari

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo, Banca d’Italia ha pubblicato, all'esito della fase...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) – Dipartimento del tesoro – ha posto...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

La Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (c.d. FATF - GAFI), organismo...