Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio: anche l’IVASS taglia il traguardo

L’atteso Provvedimento di attuazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal...

SHRD II: spronare l’impegno a lungo termine degli azionisti

Dopo il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”), anche il Consiglio Nazionale dei Dottori...

Antiriciclaggio: anche l’IVASS taglia il traguardo

Il 2018 si è concluso con l’introduzione di importanti novità in materia di sanzioni relative...

Si aprono nuovi scenari: una riforma dei Modelli organizzativi 231

Come noto, il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (“IV...

SHRD II: spronare l’impegno a lungo termine degli azionisti

In data 22 novembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha pubblicato il...

Antiriciclaggio: anche l’IVASS taglia il traguardo

In data 8 novembre 2018 le Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA – le c.d....

SHRD II: spronare l’impegno a lungo termine degli azionisti

In data 24 ottobre 2018 l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”) ha pubblicato sul...

Si aprono nuovi scenari: una riforma dei Modelli organizzativi 231

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato sulla collana...

SHRD II: spronare l’impegno a lungo termine degli azionisti

In data 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”) ha pubblicato un...

Il Corriere della Sera

SHRD II: spronare l’impegno a lungo termine degli azionisti

In data 21 settembre 2018, La Banca Centrale Europea (“BCE”) – dipartimento di Vigilanza...

Antiriciclaggio: anche l’IVASS taglia il traguardo

In data 5 settembre 2018, Consob ha pubblicato la Delibera n. 20570 di adozione del Regolamento...

Si aprono nuovi scenari: una riforma dei Modelli organizzativi 231

In data 11 luglio 2018 l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”) ha sottoposto a...

Antiriciclaggio: anche l’IVASS taglia il traguardo

In data 13 luglio 2018, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio: anche l’IVASS taglia il traguardo

In data 9 luglio 2018 la UIF ha pubblicato il terzo numero di “Casistiche di riciclaggio e di...

Antiriciclaggio: anche l’IVASS taglia il traguardo

In data 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la...