Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

L’Unità di Informazioni Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha individuato, con comunicato...

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Il Decreto legge n. 76 del 2020, recante “misure per la semplificazione e l’innovazione...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Il 30 settembre scorso sono stati pubblicati i Quaderni dell’antiriciclaggio (i “Quaderni”)...

La sentenza Lexitor non sposta i termini della decisione

Nel corso del mese di agosto, sono stati emanati due diversi provvedimenti che riguardano il tema...

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Il 16 aprile 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Con comunicato del 10 aprile 2020 (di seguito, il “Comunicato”) la Banca d’Italia ha...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (“GAFI”), al termine delle riunioni tenutesi a...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Sono stati pubblicati i Quaderni dell’antiriciclaggio (nel seguito i “Quaderni”)...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Il 27 marzo 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (c.d. “UIF”) ha emanato...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Con provvedimento del 24 marzo 2019, la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni per la...

Il Corriere della Sera

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Con comunicazione del 27 febbraio 2020 (di seguito, la “Comunicazione”), la Banca d’Italia ha...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 23 dicembre 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. “MEF”), di...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Le Autorità europee di vigilanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo (“EBA”,...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Lo scorso 11 dicembre l’IVASS - in conformità e in adempimento a quanto previsto dagli artt. 15...

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 8 novembre 2019, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato, in...