Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Sono stati pubblicati i Quaderni dell’antiriciclaggio (nel seguito i “Quaderni”)...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Il 27 marzo 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (c.d. “UIF”) ha emanato...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Con provvedimento del 24 marzo 2019, la Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni per la...

Il Corriere della Sera

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Con comunicazione del 27 febbraio 2020 (di seguito, la “Comunicazione”), la Banca d’Italia ha...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 23 dicembre 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. “MEF”), di...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Le Autorità europee di vigilanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo (“EBA”,...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Lo scorso 11 dicembre l’IVASS - in conformità e in adempimento a quanto previsto dagli artt. 15...

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 8 novembre 2019, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato, in...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Tra le tematiche di cui si è discusso ieri nel Convegno organizzato da Diritto Bancario in tema di...

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 19 settembre 2019, Banca d’Italia ha pubblicato in consultazione il Provvedimento recante...

Il Corriere della Sera

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In un contesto di costante mutamento normativo a livello europeo, anche il Governo italiano si...

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

In data 30 settembre 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Il Corriere della Sera

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Il Parlamento europeo si ritiene “preoccupato” per la mancata adozione nei termini, da parte...

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 31 luglio 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Con il comunicato stampa n. 64 del 1° luglio 2019, il Consiglio dei Ministri ha dato notizia di...