Diritto pubblico dell’economia e Compliance

Diritto pubblico dell’economia e Compliance

La sentenza Lexitor non sposta i termini della decisione

Con lo studio n. 2BIS-2020/B (di seguito, lo “Studio”), pubblicato lo scorso 18 novembre, il...

Antiriciclaggio

Il fornitore non è sempre responsabile del trattamento

Anche ai soggetti pubblici si applica l’obbligo di buona fede e correttezza nelle trattative...

Diritto Amministrativo

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Banca d’Italia ha recentemente introdotto disposizioni in materia di segnalazioni a carattere...

Vigilanza

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

L’Unità di Informazioni Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha individuato, con comunicato...

Antiriciclaggio

La mediazione è obbligatoria anche per il fideiussore?

«Tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di...

Diritto Amministrativo

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

L’EBA ha recentemente posto in pubblica consultazione una proposta avente ad oggetto le possibili...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Banca d’Italia, con la Comunicazione dello scorso 23 ottobre 2020, ha dato attuazione agli...

Vigilanza

L'indennità di occupazione è percepita dal Custode giudiziario

«Il sistema della pianificazione territoriale urbanistica successivo alla riforma costituzionale...

Diritto Amministrativo

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

In tema di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, con il decreto del Ministro...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Il Decreto legge n. 76 del 2020, recante “misure per la semplificazione e l’innovazione...

Antiriciclaggio

Mario Valentino vs. Valentino

Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica un documento illustrativo delle integrazioni...

Vigilanza

La mediazione è obbligatoria anche per il fideiussore?

«Costituisce condotta anticoncorrenziale rilevante ai fini dell’illecito antitrust la mancata...

Diritto Amministrativo

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Il 30 settembre scorso sono stati pubblicati i Quaderni dell’antiriciclaggio (i “Quaderni”)...

Antiriciclaggio

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

L’aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza in attuazione delle linee Guida EBA Con il...

Vigilanza

Il fornitore non è sempre responsabile del trattamento

“Nell’interpretazione e ricostruzione degli atti di gara (nella specie, del Capitolato e della...

Diritto Amministrativo