Compliance

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Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato negli scorsi giorni...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 25 novembre 2019, n....

Direttive Comunitarie

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 23 dicembre 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. “MEF”), di...

Antiriciclaggio

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Le Autorità europee di vigilanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo (“EBA”,...

Antiriciclaggio

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Lo scorso 11 dicembre l’IVASS - in conformità e in adempimento a quanto previsto dagli artt. 15...

Antiriciclaggio

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la...

Direttive Comunitarie

Nuove regole per l’accesso alla Centrale Rischi in consultazione

In data 20 novembre 2019, Banca d’Italia ha posto in consultazione il 19° aggiornamento alla...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 8 novembre 2019, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato, in...

Antiriciclaggio

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

L’European Banking Authority (l’“EBA”) ha pubblicato un parere (il “Parere”)...

Direttive Comunitarie

Nuove regole per l’accesso alla Centrale Rischi in consultazione

In data 5 novembre, Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la Borsa...

Vigilanza

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Tra le tematiche di cui si è discusso ieri nel Convegno organizzato da Diritto Bancario in tema di...

Antiriciclaggio

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “MEF”) ha posto in...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 19 settembre 2019, Banca d’Italia ha pubblicato in consultazione il Provvedimento recante...

Antiriciclaggio

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In un contesto di costante mutamento normativo a livello europeo, anche il Governo italiano si...

Antiriciclaggio

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

In data 30 settembre 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio