Compliance

L’atteso Provvedimento di attuazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal...

In data 7 febbraio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo...

I Modelli organizzativi previsti e disciplinati dal D.Lgs. 231/2001 acquisiscono un’importanza...

Dopo il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”), anche il Consiglio Nazionale dei Dottori...

Dopo una prima fase di consultazione pubblica iniziata il 14 marzo 2018, in data 16 gennaio 2019...

Banca d’Italia ha posto a pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di...

Il 2018 si è concluso con l’introduzione di importanti novità in materia di sanzioni relative...

Come noto, il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (“IV...

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione il nuovo Regolamento di attuazione dell’art....

In data 3 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera Consob 21 novembre...

In data 22 novembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha pubblicato il...

In data 20 novembre 2018, la Commissione affari legali del Parlamento europeo ha approvato la...

In data 8 novembre 2018 le Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA – le c.d....

In data 24 ottobre 2018 l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”) ha pubblicato sul...

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato sulla collana...