Compliance

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo, Banca d’Italia ha pubblicato, all'esito della fase...

Il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) – Dipartimento del tesoro – ha posto...

In data 19 marzo 2019, la Commissione nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) ha...

Con l’aggiornamento n. 26 del 5 marzo 2019 alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre...

In data 1° marzo 2019, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) ha...

La Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (c.d. FATF - GAFI), organismo...

L’atteso Provvedimento di attuazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal...

In data 7 febbraio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo...

I Modelli organizzativi previsti e disciplinati dal D.Lgs. 231/2001 acquisiscono un’importanza...

Dopo il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”), anche il Consiglio Nazionale dei Dottori...

Dopo una prima fase di consultazione pubblica iniziata il 14 marzo 2018, in data 16 gennaio 2019...

Banca d’Italia ha posto a pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di...

Il 2018 si è concluso con l’introduzione di importanti novità in materia di sanzioni relative...

Come noto, il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (“IV...

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione il nuovo Regolamento di attuazione dell’art....