Compliance

Compliance

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 3 marzo, la Banca d’Italia ha pubblicato una nota illustrativa recante un...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Con comunicazione del 27 febbraio 2020 (di seguito, la “Comunicazione”), la Banca d’Italia ha...

Antiriciclaggio

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Consob ha pubblicato il Piano delle Attività di Regolazione 2020 (di seguito, il “Piano”),...

Vigilanza

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

In data 18 febbraio 2020, l’European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha aggiornato...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 febbraio 2020, l’Organismo per la...

Vigilanza

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha posto in pubblica consultazione lo...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Il 29 gennaio 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la...

Vigilanza

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato negli scorsi giorni...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Nella Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 25 novembre 2019, n....

Direttive Comunitarie

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

In data 23 dicembre 2019, il Ministero dell’economia e delle finanze (c.d. “MEF”), di...

Antiriciclaggio

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Le Autorità europee di vigilanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo (“EBA”,...

Antiriciclaggio

European Banking Authority: servizi finanziari a distanza e tutela del consumatore

Lo scorso 11 dicembre l’IVASS - in conformità e in adempimento a quanto previsto dagli artt. 15...

Antiriciclaggio

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 26 novembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la...

Direttive Comunitarie

Nuove regole per l’accesso alla Centrale Rischi in consultazione

In data 20 novembre 2019, Banca d’Italia ha posto in consultazione il 19° aggiornamento alla...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

In data 8 novembre 2019, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato, in...

Antiriciclaggio