Compliance

Compliance

Gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite: aggiornamento di Banca d’Italia

In data 8 novembre 2018 le Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA – le c.d....

Antiriciclaggio

Consob: attenzione ai costi dei servizi di investimento

In data 24 ottobre 2018 l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”) ha pubblicato sul...

Antiriciclaggio

Si aprono nuovi scenari: una riforma dei Modelli organizzativi 231

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato sulla collana...

Antiriciclaggio

Consob: attenzione ai costi dei servizi di investimento

In data 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”) ha pubblicato un...

Antiriciclaggio

Si aprono nuovi scenari: una riforma dei Modelli organizzativi 231

In data 5 ottobre 2018 Consob ha pubblicato le Q&A sulla disciplina dei requisiti di conoscenza...

Vigilanza

Consob: attenzione ai costi dei servizi di investimento

A partire dal 2 ottobre 2018 sono in vigore le nuove disposizioni dettate da Banca d’Italia con...

Vigilanza

Consob: attenzione ai costi dei servizi di investimento

In data 21 settembre 2018, La Banca Centrale Europea (“BCE”) – dipartimento di Vigilanza...

Antiriciclaggio

Consob: attenzione ai costi dei servizi di investimento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 agosto 2018...

Direttive Comunitarie

Gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite: aggiornamento di Banca d’Italia

In data 5 settembre 2018, Consob ha pubblicato la Delibera n. 20570 di adozione del Regolamento...

Antiriciclaggio

Consob: attenzione ai costi dei servizi di investimento

In data 23 agosto 2018, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica il documento...

Direttive Comunitarie

Si aprono nuovi scenari: una riforma dei Modelli organizzativi 231

In data 11 luglio 2018 l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”) ha sottoposto a...

Antiriciclaggio

Gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite: aggiornamento di Banca d’Italia

In data 13 luglio 2018, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio

Gestione del rischio di credito e rilevazione contabile delle perdite: aggiornamento di Banca d’Italia

In data 9 luglio 2018 la UIF ha pubblicato il terzo numero di “Casistiche di riciclaggio e di...

Antiriciclaggio

Si aprono nuovi scenari: una riforma dei Modelli organizzativi 231

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ha presentato, in data 28 giugno 2018, presso...

Vigilanza

Si aprono nuovi scenari: una riforma dei Modelli organizzativi 231

L’European Banking Authority (“EBA”) ha posto in pubblica consultazione le bozza di Linee...

Vigilanza