Compliance

Compliance

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 9 luglio 2018 la UIF ha pubblicato il terzo numero di “Casistiche di riciclaggio e di...

Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale la nuova trasparenza per i conti di pagamento

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ha presentato, in data 28 giugno 2018, presso...

Vigilanza

In Gazzetta Ufficiale la nuova trasparenza per i conti di pagamento

L’European Banking Authority (“EBA”) ha posto in pubblica consultazione le bozza di Linee...

Vigilanza

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la...

Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale la nuova trasparenza per i conti di pagamento

In data 5 giugno 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il...

Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale la nuova trasparenza per i conti di pagamento

In data 4 giugno 2018, la Consob ha adottato la Comunicazione n. 0186002 recante “Criteri e...

Antiriciclaggio

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

In data 25 maggio 2018, la Consob ha sottoposto a consultazione pubblica il Regolamento in materia...

Vigilanza

In Gazzetta Ufficiale la nuova trasparenza per i conti di pagamento

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella giornata di mercoledì 16 maggio u.s., ha approvato in...

Direttive Comunitarie

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 14 maggio 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) ha sottoposto a...

Direttive Comunitarie

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

Si rende noto che lo scorso 8 maggio, con comunicazione congiunta, la Banca d’Italia e l’Unità...

Antiriciclaggio

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 19 aprile 2018, il Parlamento europeo ha approvato il quinto e ultimo aggiornamento alla...

Antiriciclaggio

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 23 aprile 2018, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale la nuova trasparenza per i conti di pagamento

Il 13 aprile 2018, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica i Provvedimenti...

Vigilanza

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

In data 28 marzo 2018, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) ha...

Antiriciclaggio

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

In data 30 marzo 2018 la Banca d'Italia ha pubblicato gli orientamenti di vigilanza (gli...

Vigilanza