In data 31 luglio 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...
Antiriciclaggio
Con il comunicato stampa n. 64 del 1° luglio 2019, il Consiglio dei Ministri ha dato notizia di...
In data 12 giungo 2019, il Comitato di sicurezza finanziaria (“CSF”) ha pubblicato...
In data 22 maggio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili...
In data 14 maggio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili...
In data 14 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento...
La sentenza della Corte di cassazione n. 11774, pubblicata il 6 maggio scorso, ribadisce, in...
In data 28 aprile 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...
In data 28 marzo 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...
Definitivo il Provvedimento di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni in...
28/03/19
Nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo, Banca d’Italia ha pubblicato, all'esito della fase...
Il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) – Dipartimento del tesoro – ha posto...
La Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (c.d. FATF - GAFI), organismo...
L’atteso Provvedimento di attuazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal...
Dopo il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”), anche il Consiglio Nazionale dei Dottori...
Il 2018 si è concluso con l’introduzione di importanti novità in materia di sanzioni relative...
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28/06/22
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