Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento alla Circolare n. 302 dell’8 giugno 2018, relativo all’Anagrafe dei Soggetti, il registro che censisce e identifica con un codice univoco tutti i soggetti menzionati nelle segnalazioni effettuate dagli intermediari creditizi e finanziari. Questo aggiornamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2025, introduce modifiche per migliorare la gestione delle informazioni anagrafiche e garantire una maggiore conformità alle normative vigenti.
Tra le principali novità vi è:
- il miglioramento delle modalità tecnico-operative per lo scambio deidatitra gli intermediari e la Banca d’Italia, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sicuro il trasferimento delle informazioni anagrafiche;
- l’integrazione delle codifiche per la localizzazione geografica dei soggetti previste dall’ISTAT e dallo standard ISO 3166, al fine di uniformare e standardizzare le informazioni relative alla localizzazione geografica dei soggetti censiti;
- il potenziamento dei controlli automatici e manuali per verificare la coerenza, la completezza e l’aggiornamento dei dati anagrafici forniti dagli intermediari.
È importante sottolineare che questo aggiornamento, che entrerà in vigore il 12 maggio 2025, data di avvio in produzione della nuova Anagrafe dei Soggetti, non introduce nuovi obblighi segnaletici a carico degli operatori né modifica quelli vigenti, ma si concentra esclusivamente sull’ottimizzazione delle procedure esistenti.
17.04.2025
