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IusTrend n. 12/2018 – Alla ricerca del titolare effettivo

La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria.

Sul solco di tale premessa, la normativa nazionale e, a monte, comunitaria di contrasto e prevenzione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ha sempre posto particolare attenzione alla figura del titolare effettivo.

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