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Giurisdizione italiana nelle ipotesi di riciclaggio commesso in parte all’estero

Ultime news dal Regolamento Mercati

Va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti dal tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero…. Read more »

Le procedure sanzionatorie di Banca d’Italia per le carenze organizzative e dei controlli interni da parte del CdA non soggiacciono alle garanzie del processo penale

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

I principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella sentenza “Grande Stevens ed altri c. Italia”, nell’ambito della quale è stato affermato il carattere sostanzialmente “penale” delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 187 ter TUF in caso di “manipolazione del mercato”, non paiono estensibili ai giudizi inerenti le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai… Read more »