Siete qui: Oggi sulla stampa
Oggi sulla stampa

Uk, agenzia antiriciclaggio scuole private ai raggi X

Al via la National economic crime center nel Regno Unito. Martedì il ministro alla sicurezza, Ben Wallace, ha infatti dichiarato a The Guardian la nascita di una nuova agenzia nata per combattere il riciclaggio di denaro nel Regno Unito. I membri della nuova agenzia saranno tutti agenti appositamente addestrati a trovare attività di riciclaggio e a coordinare indagini sulle frodi. La nascita di questa nuova agenzia è dunque la risposta del governo di Theresa May alle rivelazioni dei Panama Papers. Fino ad oggi le istituzioni erano infatti state accusate di aver fatto ben poco per cercare di trovare i soggetti inglesi coinvolti nello scandalo fiscale e per cercare di trovare le falle all’interno del sistema nazionale. Wallace si è scagliato anche contro gli agenti immobiliari, i commercianti, le società calcistiche e le società del lusso che accettano pagamenti in contanti senza farsi troppe domande. E dunque non segnalano nessun genere di attività sospetta alle Autorità competenti. La nascita dell’agenzia fa però parte di un progetto ben più grande sull’antiriciclaggio. Si vuole infatti cercare di spingere i professionisti a denunciare sempre più le attività illecite di cui vengono a conoscenza. Nel caso in cui non volessero denunciare, saranno sottoposti a sanzioni che includono anche il carcere. Oltre a ciò il governo inglese vuole anche cercare di rafforzare il legame con l’Irlanda soprattutto perché molte volte il paese è stato usato come scappatoia per riciclare del denaro sporco nel Regno Unito da parte di stranieri.

Luca Riso

Print Friendly

Condividi su

Potrebbe interessarti anche
Oggi sulla stampa

Torna l’incubo della crescita sotto zero, con l’Europa che teme di impiantarsi nuovamente nel qu...

Oggi sulla stampa

Oggi sulla stampa

Il chief executive officer uscente di Ubs, il ticinese Sergio Ermotti, saluta la banca con cifre del...

Oggi sulla stampa

Oggi sulla stampa

Le quotazioni di Borsa di Mediobanca a ottobre si sono attestate a 6,88 euro di media con scambi gio...

Oggi sulla stampa