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Ucraina, alto rischio di riciclaggio di denaro sporco

Ucraina ad alto pericolo riciclaggio di denaro sporco. Moneyval, l’organo del Consiglio d’Europa incaricato a valutare le misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dei paesi europei, ha pubblicato due report che misurano i progressi compiuti dall’Ucraina e dall’Isola di Man, Dipendenza della Corona Britannica, nell’attuazione delle raccomandazioni presentate tra il 2016 e il 2017.Secondo Moneyval, l’Ucraina ha registrato «scarsi progressi» rispetto a dicembre 2017 e incoraggia il paese ad accelerare per affrontare le lacune che ancora sussistono, anche alla luce delle riforme legislative ancora non approvate. Il paese, inizialmente valutato «conforme» alla Raccomandazione 21 in materia di divulgazione e riservatezza, è stato rivalutato «ampiamente conforme».Per quanto riguarda l’Isola di Man, Moneyval ha rilevato grandi passi avanti nel porre rimedio alle lacune tecniche individuate nel rapporto del 5° ciclo di mutua valutazione di dicembre 2016. L’organo del Consiglio d’Europa ha quindi rivalutato «conformi» quattro raccomandazioni: tre raccomandazioni in materia di tenuta dei registri, persone politicamente esposte e affidamento a terzi, precedentemente valutate «ampiamente conformi», e una raccomandazione sulla trasparenza e la titolarità effettiva di dispositivi giuridici, inizialmente valutata «parzialmente conforme».

Matteo Rizzi

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