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Svizzera, regole antiriciclaggio

Svizzera, al via la riforma antiriciclaggio e per i professionisti scatta l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Ma a essere presi di mira sono anche le associazioni e i commercianti di preziosi. Il Consiglio federale, l’organo esecutivo del paese, ha approvato mercoledì 26 giugno il disegno di legge per riformare le procedure antiriciclaggio di professionisti e intermediari. La riforma tiene conto delle principali raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (Gafi) sulla valutazione del paese. Dal 1° giugno al 21 settembre 2018 il consiglio federale ha quindi posto in consultazione il progetto del Dipartimento federale delle finanze che ha elaborato dalle segnalazioni Gafi. In futuro, i soggetti saranno quindi sottoposti, oltre agli obblighi di due diligence e di verifica, anche all’obbligo di segnalazione delle transizioni sospette. Inoltre, gli obblighi saranno estesi a tutti i soggetti che forniscono servizi in relazione alla creazione, gestione o all’amministrazione di società e trust. Inizialmente, il governo non era intenzionato a introdurre l’obbligo di segnalazione, tuttavia la consultazione ha dato un ampio sostengo al meccanismo. Una volta inviata la segnalazione, i professionisti dovranno attendere 40 giorni per avere il via libera a completare l’operazione se non è stata ricevuta nessuna risposta. Uno dei problemi sollevati dal Gafi è quello della debolezza del sistema di vigilanza delle associazioni svizzere e il loro potenziale uso improprio per il finanziamento del terrorismo o riciclaggio di denaro.

Matteo Rizzi

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