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In Gran Bretagna stretta sul riciclaggio di denaro

La Gran Bretagna adotterà la V direttiva contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. A renderlo noto è stato il Dipartimento per le imprese, l’energia e la strategia industriale in una lettera inviata al deputato Margaret Hodge. La lettera conferma dunque la volontà del governo di attuare la V direttiva antiriciclaggio, anche perché rientra nel periodo di transizione post Brexit. Il Regno Unito lascerà tecnicamente l’Ue a marzo 2019, ma il periodo di transazione durerà fino a dicembre 2020. La V direttiva antiriciclaggio è stata pubblicata sulla Gazzetta europea a giugno 2018. Gli stati membri hanno però tempo 18 mesi, dalla pubblicazione in Gazzetta, per recepirla. La scadenza è dunque fissata per dicembre 2019. Mese che rientra a pieno regime nel periodo di transizione del Regno Unito. Durante questo periodo la Gran Bretagna ha infatti promesso di rispettare tutte le leggi europee esistenti. Il recepimento della V direttiva antiriciclaggio, da parte della Gran Bretagna, è un passo molto importante. Si parla infatti della creazione di registri pubblici dei nomi dei proprietari effettivi delle aziende, di dare l’accesso ai nominativi dei beneficiari dei trust alle forze dell’ordine, ai giornalisti investigativi e alle Ong, di creare una banca dati sui proprietari effettivi dei trust supervisionata dalla Commissione europea e di dare un accesso automatico alle Unità di informazioni finanziaria (Uif) per conoscere i nomi dei proprietari dei conti corrente. Dati che fino ad oggi non sono stati possibile recuperare a causa dell’ostruzionismo da parte delle Autorità coinvolte.

Luca Riso

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