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Antiriciclaggio, dal senato il salvataggio dell’Archivio

L’Archivio unico informativo non deve andare in pensione. Questa è una delle 30 condizioni, insieme a tre osservazioni, che accompagnano il parere delle commissioni finanze e giustizia del senato sul decreto legislativo antiriciclaggio, a cui ieri è stato dato l’ok. Il testo del parere è «in linea con quello approvato» dalla commissione finanze della camera, come ha voluto sottolineare Mauro Maria Marino, presidente della commissione finanze di palazzo Madama, soffermandosi sull’importanza di mantenere sintonia e continuità all’operato del parlamento per poter raggiungere una maggiore incisività nel rapporto con il governo. Ma, con l’inserimento di un maggior numero di punti condizionati rispetto a quelli proposti da Montecitorio, si è voluto vincolare maggiormente l’esecutivo. Fra le richieste si annoverano l’eliminazione dell’adeguata verifica per il pagamento di tributi, bollette e multe, lo stop alla segnalazione tardiva sulle operazioni sospette con la possibilità di inviare la comunicazione anche oltre 30 giorni all’Unità di informazione finanziaria, l’applicazione delle sanzioni solo quando le condotte sono gravi, ripetute o sistematiche e il mantenimento dell’Archivio unico informatico, che «nel decreto legislativo veniva inspiegabilmente cancellato», osserva la relatrice per la commissione finanze, Lucrezia Ricchiuti, con anche la possibilità per i nuovi soggetti compresi nella legislazione come commercialisti e Ceved di avere archivi propri in considerazione dei costi.

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