Il 1° settembre 2011 entrerà in vigore il Provvedimento in tema di antiriciclaggio emanato da Banca d’Italia lo scorso 10 marzo contenente le regole sull’organizzazione, le procedure, le articolazioni e le competenze delle funzioni aziendali di controllo, miranti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (il “Provvedimento”).
A seguito della crescita esponenziale del numero dei Non Performing Loans e del rilevante ruolo gio...
IusTrend
A seguito della direttiva Payment System Directive 2 operativa dal 14 settembre 2019, il contribu...
IusTrend
Nel contributo in commento, in tema di diritto pubblico dell'economia, verranno analizzate le nuove...
IusTrend
Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Quotidiano del Diritto, Legal Community, Cassa Forense, Top Legal, Le Fonti Legal, Fidest
Due nuovi soci per La Scala
Sistema Società - Il Sole 24 Ore
Liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci: La Scala per Plusplus24 Diritto
La riforma della crisi d’impresa in pillole con IusLetter: I segnali di allerta e le procedure di composizione assistita della crisi
Gli obblighi antiriciclaggio a carico degli avvocati così come interpretati e puntualizzati dalle regole tecniche del CNF
Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Quotidiano del Diritto, Legal Community, Cassa Forense, Top Legal, Le Fonti Legal, Fidest
Due nuovi soci per La Scala
Sistema Società - Il Sole 24 Ore
Liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci: La Scala per Plusplus24 Diritto
X
