Siete qui: IusTrend
IusTrend

IusTrend n. 6/2011 – Il nuovo provvedimento della Banca d’Italia

Il 1° settembre 2011 entrerà in vigore il Provvedimento in tema di antiriciclaggio emanato da Banca d’Italia lo scorso 10 marzo contenente le regole sull’organizzazione, le procedure, le articolazioni e le competenze delle funzioni aziendali di controllo, miranti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (il “Provvedimento”).

Print Friendly
Scarica il pdf

Condividi su

Potrebbe interessarti anche
IusTrend

Il protrarsi dell’emergenza e la conseguente crisi economica hanno reso necessaria l’adozione di...

IusTrend

IusTrend

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha causato un vero e proprio shock anche per il sistema gi...

IusTrend

IusTrend

Da qualche settimana, ormai, si rincorrono, anzi si accavallano, opinioni, notizie, strategie e prop...

IusTrend

X