Siete qui: IusTrend
IusTrend

IusTrend n. 6/2011 – Il nuovo provvedimento della Banca d’Italia

Il 1° settembre 2011 entrerà in vigore il Provvedimento in tema di antiriciclaggio emanato da Banca d’Italia lo scorso 10 marzo contenente le regole sull’organizzazione, le procedure, le articolazioni e le competenze delle funzioni aziendali di controllo, miranti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (il “Provvedimento”).

Print Friendly
Scarica il pdf

Condividi su

Potrebbe interessarti anche
IusTrend

Da anni la sostenibilità è diventata la parola chiave nella programmazione degli obbiettivi strate...

IusTrend

IusTrend

Ci troviamo oggi di fronte a un importante cambiamento di rotta nella scelta di strumenti alternativ...

IusTrend

IusTrend

E' stata pubblicata la nuova Direttiva del Parlamento Europeo relativa alla “qualità delle ...

IusTrend

X