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IusTrend n. 7/2014 – Antiriciclaggio: rapporto annuale (2013) della UIF

Per la prima volta, il 9 luglio 2014, la UIF ha presentato pubblicamente il proprio Rapporto annuale da quando nel 2008 è stato avviato il nuovo sistema antiriciclaggio e l’Unità è stata istituita presso la Banca d’Italia.

Tale incontro si pone nel solco di altre iniziative sviluppate per rispondere alla crescente domanda (i) di un’ampia e tempestiva informazione sul funzionamento del sistema di prevenzione e (ii) di indicazioni sui fenomeni di riciclaggio, sui settori operativi e le aree territoriali maggiormente esposte al rischio criminale.

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