28.06.2011 Icon

IusTrend n. 6/2011 – Il nuovo provvedimento della Banca d’Italia

  • ANTIRICICLAGGIO

Il 1° settembre 2011 entrerà in vigore il Provvedimento in tema di antiriciclaggio emanato da Banca d’Italia lo scorso 10 marzo contenente le regole sull’organizzazione, le procedure, le articolazioni e le competenze delle funzioni aziendali di controllo, miranti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (il “Provvedimento”).