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Covid-19 e la prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria. La Scala per Diritto Bancario

L’Unità per l’Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato una serie di indicazioni al fine di agevolare una collaborazione attiva nella prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria a cui il sistema è esposto a causa dell’attuale protrarsi dello stato di emergenza sanitaria.
Sabrina Galmarini, partner e Responsabile del Team Regulatory di La Scala e Isabella Frisoni, Trainee, analizzano per Diritto Bancario l’efficacia e i profili di criticità che derivano dall’utilizzo dei presidi antiriciclaggio.

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