Diritto pubblico dell’economia e Compliance

Diritto pubblico dell’economia e Compliance

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

La Banca d’Italia ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 84 dell’8 aprile 2021) il...

Vigilanza

Mario Valentino vs. Valentino

Si segnala che è presente sul sito della Banca d’Italia la piattaforma “Servizi online”, che...

Vigilanza

Il fornitore non è sempre responsabile del trattamento

“La consulenza tecnica ai sensi dell’art. 67 c.p.a. si estrinseca in una valutazione – e...

Diritto Amministrativo

La sentenza Lexitor non sposta i termini della decisione

Il 19 marzo 2021, il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (“FATF-GAFI”)...

Antiriciclaggio

La mediazione è obbligatoria anche per il fideiussore?

“È responsabile ex. art. 2 Cost., 7 l. 241/90 e 1337 e 1338 c.c. la stazione appaltante che...

Diritto Amministrativo

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

È stata pubblicata la Newsletter n. 3 del 2021, con la quale l’Unità di informazione...

Antiriciclaggio

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (c.d. “FATF-GAFI”), organismo...

Antiriciclaggio

L'indennità di occupazione è percepita dal Custode giudiziario

‘Il consorzio stabile è formalmente e sostanzialmente il solo soggetto che partecipa ai...

Diritto Amministrativo

La sentenza Lexitor non sposta i termini della decisione

Il 1° marzo 2021 l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un nuovo documento in...

Antiriciclaggio

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2021, per...

Direttive Comunitarie

La mediazione è obbligatoria anche per il fideiussore?

“In punto di giurisdizione, anche con riferimento ai contratti stipulati dal Commissario...

Diritto Amministrativo

Nuove regole per l’accesso alla Centrale Rischi in consultazione

Banca d’Italia, con provvedimento del 16 febbraio 2021 (il “Provvedimento”), ha emanato il...

Vigilanza

Arriva in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) sul whistleblowing

Facendo seguito alla precedente comunicazione del 16 aprile 2020 (già commentata in un altro...

Antiriciclaggio

L'indennità di occupazione è percepita dal Custode giudiziario

Ai sensi dell'art. 80, V comma, lett. e), del codice dei contratti, l'omissione – da parte della...

Diritto Amministrativo

Il Manuale Utente delle comunicazioni oggettive

Nella newsletter n. 2 del 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”)...

Antiriciclaggio