Compliance

Compliance

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 31 luglio 2019 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio

Banca d’Italia sempre più in linea con l’UE su trasparenza e relazioni con la clientela

Con il Provvedimento del 30 luglio 2019, Banca d’Italia, all’esito di una consultazione aperta...

Vigilanza

Il resoconto delle SOS nel 1° semestre del 2019

In data 17 luglio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Vigilanza

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

In data 11 luglio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”), per il...

Vigilanza

Il resoconto delle SOS nel 1° semestre del 2019

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 il provvedimento della Banca...

Vigilanza

Il resoconto delle SOS nel 1° semestre del 2019

Con il comunicato stampa n. 64 del 1° luglio 2019, il Consiglio dei Ministri ha dato notizia di...

Antiriciclaggio

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

Il 20 giugno Consob ha posto in consultazione le modifiche al regolamento, adottato con delibera...

Vigilanza

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 12 giungo 2019, il Comitato di sicurezza finanziaria (“CSF”) ha pubblicato...

Antiriciclaggio

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 giugno scorso sono stati pubblicati due...

Direttive Comunitarie

Il resoconto delle SOS nel 1° semestre del 2019

Nella fine di maggio di quest'anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha...

Direttive Comunitarie

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

In data 22 maggio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili...

Antiriciclaggio

Pubblicato il Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2018

In data 14 maggio 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili...

Antiriciclaggio

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 14 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento...

Antiriciclaggio

Il resoconto delle SOS nel 1° semestre del 2019

La sentenza della Corte di cassazione n. 11774, pubblicata il 6 maggio scorso, ribadisce, in...

Antiriciclaggio

Il Regolamento Crowdfunding in fase di aggiornamento e ampliamento

In data 28 aprile 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio