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Manuale antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, archivio unico informatico

Autore: a cura di Giovanni Castaldi, Giampaolo Conforti
Editore: Bancaria editrice
Anno di pubblicazione: 2013

La normativa sull’antiriciclaggio, in continua evoluzione, articolata in fonti primarie e secondarie, soggetta ad armonizzazioni a livello internazionale e oggetto di continui chiarimenti da parte delle Autorità di settore, richiede agli operatori bancari e finanziari competenza e attenzione per avere un quadro completo ed esaustivo degli obblighi di collaborazione che ricadono su essi.
Il Manuale Antiriciclaggio risponde a tali esigenze conoscitive e operative trattando, sempre con stile agile e comprensibile, tutti gli aspetti salienti della materia, per mettere gli operatori in grado di individuare con sicurezza le eventuali operazioni anomale poste in essere dai clienti.
Il Manuale Antiriciclaggio, curato e firmato da autorevoli esperti italiani della materia, provenienti in larga parte dalla Banca d’Italia, e arricchito da focus specifici su casi concreti e orientamenti giurisprudenziali, si pone come uno strumento importante per accrescere la sensibilità di chi, nell’adempimento dei propri doveri di collaborazione attiva, deve confrontarsi quotidianamente con una materia tanto complessa.

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