Antiriciclaggio

Presentazione del rapporto annuale sull’attività svolta dalla UIF nell’anno 2013

Si segnala che il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2013 mercoledì 9 luglio alle 10:30 presso il Centro Convegni della Banca d’Italia in via Nazionale 190/d. Era stato possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito web della Banca d’Italia.

Il Rapporto, come al solito, consente, tra l’altro, di avere una fotografia dettagliata circa l’attività di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio ricevute di destinatari della normativa e, in primis, il sistema bancario e finanziario e gli utilizzi che di queste segnalazioni viene effettuato, tra cui la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’avvio di attività di indagine. Con altrettanto interesse il Rapporto da atto dell’attività ispettiva svolta nel corso dell’anno 2013 a carico dei destinatari e degli esiti di tali accertamenti. Dalle analisi di tali informazioni dovrebbe essere possibile trarre spunti per condurre un’analisi di conformità delle proprie condotte e procedure rispetto alle attese della UIF.

1. Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2013 

http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/rapp_uif_2013.pdf

2. Rapporto annuale n.6 – anno 2013 

Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – anno 2013
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/rapp_annuale_13.pdf

11 luglio 2014

(Sabrina Galmarini – s.galmarini@lascalaw.com)

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