L’ISVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento concernente disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 231.
Tale schema di regolamento, composto da 35 articoli ripartiti in 6 Capi, disciplina dopo una parte di disposizioni di carattere generale i seguenti temi:
- il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi semplificati, gli obblighi rafforzati, l’esecuzione da parte di terzi;
- l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica di situazioni giuridiche specificamente caratteristiche del settore assicurativo;
- l’adempimento dell’obbligo di registrazione da parte delle imprese e degli intermediari;
- le modalità esecutive degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione da parte degli intermediari assicurativi che tengono conto delle peculiarità funzionali degli operatori del settore assicurativo.
Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti e proposte è stato fissato per il 22 luglio 2013.
(Ornella Carneo – o.carleo@lascalaw.com)
