Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Milano e la UIF

Con comunicazione del 27 gennaio 2017, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha reso noto che il Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, hanno stipulato nella medesima data un protocollo d’intesa volto a rendere ancora più intensa la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio dei capitali illeciti e a dare piena ed efficace attuazione alle norme in materia di scambio di informazioni.

L’accordo delinea la cornice dei rapporti di collaborazione tra Procura e UIF, provvedendo a ratificare le migliori prassi da tempo in uso, disciplinando lo scambio di informative di reciproco interesse e prevedendo l’individuazione di aree tematiche per l’analisi congiunta di fatti e informazioni.

Sono, inoltre, regolate le modalità di utilizzo della documentazione e quelle dello scambio telematico dei dati e viene rimarcata l’esigenza di iniziative di formazione reciproca.

Il protocollo è volto a stimolare la crescita della cooperazione al fine di fronteggiare le sempre più sofisticate minacce della criminalità anche terroristica, rafforzando le sinergie necessarie a intercettare le disponibilità economiche che le agevolano.

Luca Bettinelli l.bettinelli@lascalaw.com

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