Siete qui: Focus On

La nuova disciplina dell’antiriciclaggio: i soggetti obbligati e l’analisi del rischio

Lo scorso 23 febbraio 2017 il Governo – dando esecuzione alla delega ricevuta dalla c.d. Legge di delegazione 2015 – ha approvato lo schema di decreto legislativo, ora all’esame del Parlamento, recante attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Il presente articolo analizza la parte del decreto in materia di soggetti obbligati, analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, titolare effettivo, misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica e, per finire, esecuzione degli obblighi da parte di terzi.

Print Friendly
Scarica il pdf

Condividi su

Potrebbe interessarti anche

A far data dal 17 luglio 2017 è ufficialmente diventato attivo il “portale delle vendite pubblich...

Focus On

L’obiettivo della presente analisi è quello di individuare e definire le problematiche, per lo pi...

Focus On

A seguito dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE,  che ha fornito un’...

Focus On