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La nuova disciplina dell’antiriciclaggio: i soggetti obbligati e l’analisi del rischio

Lo scorso 23 febbraio 2017 il Governo – dando esecuzione alla delega ricevuta dalla c.d. Legge di delegazione 2015 – ha approvato lo schema di decreto legislativo, ora all’esame del Parlamento, recante attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio.

Il presente articolo analizza la parte del decreto in materia di soggetti obbligati, analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, titolare effettivo, misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica e, per finire, esecuzione degli obblighi da parte di terzi.

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