Compliance

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella giornata di mercoledì 16 maggio u.s., ha approvato in...

Direttive Comunitarie

In data 14 maggio 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) ha sottoposto a...

Direttive Comunitarie

Si rende noto che lo scorso 8 maggio, con comunicazione congiunta, la Banca d’Italia e l’Unità...

Antiriciclaggio

In data 19 aprile 2018, il Parlamento europeo ha approvato il quinto e ultimo aggiornamento alla...

Antiriciclaggio

In data 23 aprile 2018, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio

Il 13 aprile 2018, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica i Provvedimenti...

Vigilanza

In data 28 marzo 2018, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) ha...

Antiriciclaggio

In data 30 marzo 2018 la Banca d'Italia ha pubblicato gli orientamenti di vigilanza (gli...

Vigilanza

In data 26 marzo 2018, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”) ha pubblicato...

Vigilanza

In data 14 marzo 2018, Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione: - alcune modifiche...

Vigilanza

Martedì 13 marzo u.s. Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento alla Nota di chiarimenti...

Vigilanza

In data 1 marzo 2018, la Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 0056318 (la “Comunicazione”),...

Direttive Comunitarie

Il 27 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento...

Direttive Comunitarie

E’ stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 7, della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19...

Direttive Comunitarie

Il 9 febbraio 2018 Banca d’Italia ha pubblicato un documento recante “Comunicazione della Banca...

Antiriciclaggio