Compliance

Lo scorso 1 luglio 2011 sono entrate in vigore le direttive 2009/65/CE, 2010/42/UE e 2010/43/UE...

Direttive Comunitarie

Banca d’Italia ha recentemente sottopone a consultazione pubblica un documento di...

Vigilanza

All’avvicinarsi del 1 settembre, data di entrata in vigore dei nuovi e più...

Antiriciclaggio

Banca d’Italia ha fornito chiarimenti circa le conseguenti derivanti dalla modifica...

Vigilanza

FOCUS su un profilo critico trattato nella relazione svolta dall’Avvocato Ermanno Cappa in...

Antiriciclaggio

Come noto, la direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) introduce una serie di misure per promuovere una...

Direttive Comunitarie

Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 2012 per adeguare la normativa nazionale alle...

Direttive Comunitarie

Il Vice Direttore Generale di Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola, ha affrontato il tema...

Vigilanza

Lo scorso 4 maggio la UIF ha emanato le Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle...

Antiriciclaggio

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è il sistema di risoluzione stragiudiziale...

Vigilanza

Il 14 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto Legge n. 70, c.d. Decreto Sviluppo,...

(torna all'articolo) Gli Stati possono combattere la lotta alla dipendenza dal gioco e...

Direttive Comunitarie

- di Marina Castellaneta, in Guida al Diritto, n. 38/2010, pag. 107 In base alla Sentenza...

Direttive Comunitarie

In data 11 aprile 2000 un gruppo di eminenti giuristi [1] realizzò, presso...

Vigilanza

La rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108...

Vigilanza