Compliance

La rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108...

Vigilanza

Banca d’Italia ha emanato il documento definitivo riguardo il Programma...

Vigilanza

Abstract 3° – 4° capitolo (Leggi l'intervento per esteso) Gli eventi...

Misurazione del Rischio

Con il comunicato del 9 febbraio 2011, Banca d’Italia ha richiamato l’attenzione dei...

Antiriciclaggio

Una interessante Comunicazione congiunta, firmata l’8 marzo 2011 dal Governatore della...

Vigilanza

Dopo lunga gestazione (la chiusura della consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento...

Antiriciclaggio

La Consob, in data 24 febbraio 2011, ha emanato la comunicazione n. DEM/11012984, avente ad...

Vigilanza

Dal 1° febbraio 2011 è entrata in vigore la nuova disciplina del Telemarketing, che...

Siamo in attesa di conoscere i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette di...

Antiriciclaggio

Il 22 gennaio si è concluso il periodo di consultazione avviato da Banca d’Italia,...

Direttive Comunitarie

Per la prima volta Banca d’Italia ha sottoposto a pubblica consultazione il Programma...

Vigilanza

Lo scorso 21 gennaio la dott.ssa Anna Maria Tarantola ha partecipato al convegno inaugurale del...

Vigilanza

Gli scandali finanziari che hanno colpito duramente gli investitori negli ultimi anni hanno...

Vigilanza