Compliance

L’Italia ha visto crescere tra il 2004 e il 2009 sia il numero di Consiglieri femminili...

Vigilanza

Lo scorso 20 ottobre, con la Comunicazione n. 11085708, la Consob ha delineato il dovere degli...

Vigilanza

Lo scorso 9 agosto la UIF, all’esito di recenti ispezioni mirate e di approfondimenti...

Vigilanza

Si abbassa l'asticella della soglia antiriciclaggio: l'articolo 49 del D.Lgs n. 231/2007...

Antiriciclaggio

E’ stato recentemente pubblicato il Bollettino semestrale della UIF relativo al periodo...

Antiriciclaggio

Dallo scorso 7 settembre si sono aperte le registrazioni per la nuova estensione specifica per i...

Lo scorso 1 luglio 2011 sono entrate in vigore le direttive 2009/65/CE, 2010/42/UE e 2010/43/UE...

Direttive Comunitarie

Banca d’Italia ha recentemente sottopone a consultazione pubblica un documento di...

Vigilanza

All’avvicinarsi del 1 settembre, data di entrata in vigore dei nuovi e più...

Antiriciclaggio

Banca d’Italia ha fornito chiarimenti circa le conseguenti derivanti dalla modifica...

Vigilanza

FOCUS su un profilo critico trattato nella relazione svolta dall’Avvocato Ermanno Cappa in...

Antiriciclaggio

Come noto, la direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) introduce una serie di misure per promuovere una...

Direttive Comunitarie

Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 2012 per adeguare la normativa nazionale alle...

Direttive Comunitarie

Il Vice Direttore Generale di Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola, ha affrontato il tema...

Vigilanza

Lo scorso 4 maggio la UIF ha emanato le Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle...

Antiriciclaggio