Compliance

In data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, il Comunicato Banca...

Vigilanza

Sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio...

Antiriciclaggio

Banca d’Italia ha pubblicato il Nuovo “Provvedimento recante disposizioni attuative di adeguata...

Antiriciclaggio

La Banca d’Italia ha pubblicato, in data 19 marzo 2013,  il 15° aggiornamento alle Istruzioni...

Vigilanza

La Consob con la Comunicazione DCG/13018732 del 6 marzo 2013, risponde ad un quesito...

Vigilanza

Le imprese che operano - o intendono operare - nel settore della tutela dei diritti degli artisti,...

Responsabilita' amministrativa degli enti

La Cassazione, con sentenza n 90079 depositata in data 25 febbraio 2013, ha contribuito a dare...

Responsabilita' amministrativa degli enti

In data 01 febbraio 2013 è entrato in vigore il provvedimento contenente le “Disposizioni di...

Vigilanza

La Consob e la Guardia Finanza hanno firmato, in data 14 gennaio 2013, il nuovo Protocollo di...

Vigilanza

Le disposizioni antiriciclaggio sono estese anche alla revisione legale dei bilanci degli...

Antiriciclaggio

La Regione Calabria, con legge n. 60 del 4/12/2012, ha reso obbligatoria l’adozione dei modelli...

Responsabilita' amministrativa degli enti

La Commissione Europea, nell’ambito dell’attività di revisione della terza Direttiva...

Antiriciclaggio

Cass. Pen., 29 gennaio 2013, Sez. V, n. 4324 Massima: “Ai fini della responsabilità...

Responsabilita' amministrativa degli enti

Tra pochi giorni, per la precisione il prossimo 26 gennaio 2013, troveranno applicazione le Linee...

Vigilanza

Si concretizza l’opera di equiparazione tra le società quotate in mercati regolamentati e quelle...