Compliance

A seguito dell'adozione, in data 27 maggio 2013, da parte della Commissione di una relazione...

Vigilanza

Sono stati pubblicati,  n data 29 ottobre 2013  nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, due...

Vigilanza

Le novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE relativa ala vigilanza prudenziale delle banche...

Vigilanza

Il Ministero delle economia e delle finanze ha pubblicato la relazione redatta ai sensi degli...

Antiriciclaggio

L' Unità di Informazione finanziaria per l' Italia (UIF) ha pubblicato in data 27 settembre 2013...

Antiriciclaggio

I nuovi reati inseriti nell’art. 24­bis del D.lgs.231/2001 Il catalogo dei reati­...

Responsabilita' amministrativa degli enti

Con decreto legislativo 169/2012, correttivo del Decreto Legislativo 141/2010, pubblicato il 2...

Antiriciclaggio

Il 26 luglio 2013 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa  tra l’Autorità di informazione...

Antiriciclaggio

La Consob ha pubblicato in data 18 luglio 2013 una comunicazione con la quale ha fornito alcuni...

Vigilanza

L' 11 e 12 luglio 2013 si è tenuto a Roma, presso le Scuderie di Palazzo Altieri, il Forum...

Antiriciclaggio

Scadrà il 5 luglio 2013 il termine per la presentazione di osservazioni relative al documento...

Vigilanza

Nella giornata di ieri sono state pubblicate le attese nuove disposizioni per le banche in materia...

Vigilanza

L’ISVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento concernente disposizioni...

Antiriciclaggio

Dopo le comunicazioni di novembre dello scorso anno, Banca d’Italia pubblica una nuova...

Vigilanza

Pubblicate alcune precisazioni da parte di Banca d’Italia con riguardo alle nuove norme in...

Vigilanza