Compliance

Cass. Pen., 28 novembre 2012, Sez. II, n. 46295 Massima: “In tema di responsabilità...

Responsabilita' amministrativa degli enti

“L’esclusione della definizione agevolata contemplata dall’ultimo nucleo normativo del 1°...

Responsabilita' amministrativa degli enti

Le nuove misure contro la corruzione che recepiscono alcune richieste e prescrizioni contenute...

Antiriciclaggio

A seguito dell’introduzione, da parte della direttiva 2010/76, delle regole armonizzate in...

Vigilanza

Esteso il principio delle quote rosa anche all’ambito degli organismi dirigenziali pubblici. Dopo...

Vigilanza

Si è svolto a Roma, lo scorso 25 settembre 2012, il Convegno, organizzato dalla Banca d’Italia...

Vigilanza

Cass., 26 settembre 2012, Sez. III, n. 16279 (leggi la sentenza per esteso) Il titolare...

Il 4 settembre 2012 Banca d’Italia ha posto in consultazione l’atteso schema di Disposizioni di...

Vigilanza

In data 30 luglio 2012 Banca d’Italia ha pubblicato il 48° aggiornamento alla Circolare n.154...

Vigilanza

Nel disegno di legge  avente ad oggetto misure contro la corruzione e l’illegalità  nella...

Responsabilita' amministrativa degli enti

I Fondi Sovrani si sono affermati come uno dei principali investitori istituzionali sul mercato dei...

Vigilanza

Il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, è intervenuto ieri, 12 luglio...

Vigilanza

In data 7 giugno 2012 è stato firmato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e la Consob...

Antiriciclaggio

In data 20 ottobre, la Commissione Europea ha proposto una revisione dell’attuale disciplina in...

Direttive Comunitarie

Nella giornata di ieri, 13 giugno 2012, Banca d’Italia, Consob e Isvap,  in relazione alle...

Vigilanza