Antiriciclaggio

Si abbassa l'asticella della soglia antiriciclaggio: l'articolo 49 del D.Lgs n. 231/2007...

E’ stato recentemente pubblicato il Bollettino semestrale della UIF relativo al periodo...

All’avvicinarsi del 1 settembre, data di entrata in vigore dei nuovi e più...

FOCUS su un profilo critico trattato nella relazione svolta dall’Avvocato Ermanno Cappa in...

Lo scorso 4 maggio la UIF ha emanato le Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle...

Con il comunicato del 9 febbraio 2011, Banca d’Italia ha richiamato l’attenzione dei...

Dopo lunga gestazione (la chiusura della consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento...

Siamo in attesa di conoscere i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette di...