Antiriciclaggio

L' Unità di Informazione finanziaria per l' Italia (UIF) ha pubblicato in data 27 settembre 2013...

Con decreto legislativo 169/2012, correttivo del Decreto Legislativo 141/2010, pubblicato il 2...

Il 26 luglio 2013 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa  tra l’Autorità di informazione...

L' 11 e 12 luglio 2013 si è tenuto a Roma, presso le Scuderie di Palazzo Altieri, il Forum...

L’ISVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento concernente disposizioni...

A distanza di due settimane dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due provvedimenti in...

Sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio...

Banca d’Italia ha pubblicato il Nuovo “Provvedimento recante disposizioni attuative di adeguata...

Le disposizioni antiriciclaggio sono estese anche alla revisione legale dei bilanci degli...

La Commissione Europea, nell’ambito dell’attività di revisione della terza Direttiva...

Le nuove misure contro la corruzione che recepiscono alcune richieste e prescrizioni contenute...

In data 7 giugno 2012 è stato firmato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e la Consob...

Si abbassa l'asticella della soglia antiriciclaggio: l'articolo 49 del D.Lgs n. 231/2007...

E’ stato recentemente pubblicato il Bollettino semestrale della UIF relativo al periodo...

All’avvicinarsi del 1 settembre, data di entrata in vigore dei nuovi e più...