Antiriciclaggio

Sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio...

Banca d’Italia ha pubblicato il Nuovo “Provvedimento recante disposizioni attuative di adeguata...

Le disposizioni antiriciclaggio sono estese anche alla revisione legale dei bilanci degli...

La Commissione Europea, nell’ambito dell’attività di revisione della terza Direttiva...

Le nuove misure contro la corruzione che recepiscono alcune richieste e prescrizioni contenute...

In data 7 giugno 2012 è stato firmato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e la Consob...

Si abbassa l'asticella della soglia antiriciclaggio: l'articolo 49 del D.Lgs n. 231/2007...

E’ stato recentemente pubblicato il Bollettino semestrale della UIF relativo al periodo...

All’avvicinarsi del 1 settembre, data di entrata in vigore dei nuovi e più...

FOCUS su un profilo critico trattato nella relazione svolta dall’Avvocato Ermanno Cappa in...

Lo scorso 4 maggio la UIF ha emanato le Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle...

Con il comunicato del 9 febbraio 2011, Banca d’Italia ha richiamato l’attenzione dei...

Dopo lunga gestazione (la chiusura della consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento...

Siamo in attesa di conoscere i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette di...