Compliance

E’ stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno...

Antiriciclaggio

Nella giornata di ieri, 14 giugno 2017, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica...

Vigilanza

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 144/12, del 7 giugno 2017, il...

Direttive Comunitarie

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 23 maggio u.s., il quinto aggiornamento...

Vigilanza

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 31 del 24 maggio 2017, ha approvato, in esame...

Antiriciclaggio

"Il principio della scissione degli effetti tra “notificante” e “notificato” va applicato...

Responsabilita' amministrativa degli enti

In data 15 maggio u.s., la Banca centrale europea (“BCE”) ha pubblicato la guida alla verifica...

Vigilanza

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017 le ultime modifiche al...

Direttive Comunitarie

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 25 del 28 aprile 2017, ha approvato, in esame...

Direttive Comunitarie

Come noto, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB sono...

Vigilanza

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017 la Delibera Consob 22 marzo...

Vigilanza

In data 25 novembre 2016 si è conclusa la consultazione pubblica sulle proposte di modifica dei...

Direttive Comunitarie

Con comunicazione del 22 marzo 1995 la Commissione ha sottolineato la correlazione tra i controlli...

Società Quotate

Si rende noto che lunedì 27 marzo u.s. il Responsabile della Divisione Ispettorato, Dott. Aldo...

Antiriciclaggio

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato, in data 22 marzo 2017, la propria valutazione...

Vigilanza