Compliance

In data 5 ottobre 2018 Consob ha pubblicato le Q&A sulla disciplina dei requisiti di conoscenza...

Vigilanza

A partire dal 2 ottobre 2018 sono in vigore le nuove disposizioni dettate da Banca d’Italia con...

Vigilanza

In data 21 settembre 2018, La Banca Centrale Europea (“BCE”) – dipartimento di Vigilanza...

Antiriciclaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 agosto 2018...

Direttive Comunitarie

In data 5 settembre 2018, Consob ha pubblicato la Delibera n. 20570 di adozione del Regolamento...

Antiriciclaggio

In data 23 agosto 2018, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica il documento...

Direttive Comunitarie

In data 11 luglio 2018 l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”) ha sottoposto a...

Antiriciclaggio

In data 13 luglio 2018, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha...

Antiriciclaggio

In data 9 luglio 2018 la UIF ha pubblicato il terzo numero di “Casistiche di riciclaggio e di...

Antiriciclaggio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ha presentato, in data 28 giugno 2018, presso...

Vigilanza

L’European Banking Authority (“EBA”) ha posto in pubblica consultazione le bozza di Linee...

Vigilanza

In data 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la...

Antiriciclaggio

In data 5 giugno 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il...

Antiriciclaggio

In data 4 giugno 2018, la Consob ha adottato la Comunicazione n. 0186002 recante “Criteri e...

Antiriciclaggio

In data 25 maggio 2018, la Consob ha sottoposto a consultazione pubblica il Regolamento in materia...

Vigilanza