Compliance

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione il nuovo Regolamento di attuazione dell’art....

Vigilanza

In data 3 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera Consob 21 novembre...

Direttive Comunitarie

In data 22 novembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha pubblicato il...

Antiriciclaggio

In data 20 novembre 2018, la Commissione affari legali del Parlamento europeo ha approvato la...

Direttive Comunitarie

In data 8 novembre 2018 le Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA – le c.d....

Antiriciclaggio

In data 24 ottobre 2018 l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”) ha pubblicato sul...

Antiriciclaggio

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato sulla collana...

Antiriciclaggio

In data 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”) ha pubblicato un...

Antiriciclaggio

In data 5 ottobre 2018 Consob ha pubblicato le Q&A sulla disciplina dei requisiti di conoscenza...

Vigilanza

A partire dal 2 ottobre 2018 sono in vigore le nuove disposizioni dettate da Banca d’Italia con...

Vigilanza

In data 21 settembre 2018, La Banca Centrale Europea (“BCE”) – dipartimento di Vigilanza...

Antiriciclaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 agosto 2018...

Direttive Comunitarie

In data 5 settembre 2018, Consob ha pubblicato la Delibera n. 20570 di adozione del Regolamento...

Antiriciclaggio

In data 23 agosto 2018, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica il documento...

Direttive Comunitarie

In data 11 luglio 2018 l’Unità di informazione finanziaria (“UIF”) ha sottoposto a...

Antiriciclaggio