IV Direttiva Antiriciclaggio: le FAQ del MEF

Lo scorso 3 ottobre il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di risposte utili a domande pervenute dagli operatori utili a comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Certamente le risposte fornite dal MEF chiariscono alcuni – ma non tutti – i principali dubbi interpretativi rivenienti dalle nuove norme.

Per gli altri non resterà che attendere i molteplici provvedimenti di attuazione, una parte dei quali dovrebbe essere emanata delle Autorità di Vigilanza entro il prossimo 31 marzo 2018.

Sabrina Galmarini – s.galmarini@lascalaw.com

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